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公告日期：2026-04-24
证券代码：920475 证券简称：三友科技 公告编号：2026-037
三门三友科技股份有限公司
董事会审计委员会履职情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
三门三友科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第四届董事会审计委员会由楼爱飞女士、张彦周先生、马可一女士三名成员组成，其中独立董事过半数，主任委员由独立董事中会计专业人士马可一女士担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。
二、审计委员会会议召开情况
2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：
会议时间 会议名称 审议事项 审议结果
2025 年 1 月 21 日 第四届董事会审计 《关于前期会计差错更正 同意
委员会第四次会议 及定期报告更正的议案》
《关于 2024 年年度报告及 同意
摘要的议案》
2025 年 4 月 24 日 第四届董事会审计 《关于公司 2024 年度财务
委员会第五次会议 决算报告的议案》 同意
《关于公司 2025 年度财务 同意
预算方案的议案》
《关于拟续聘 2025 年度会 同意
计师事务所的议案》
《关于董事会审计委员会 同意
履职情况报告的议案》
《关于会计师事务所履职 同意
情况评估报告的议案》
《关于审计委员会对会计
师事务所履行监督职责情 同意
况报告的议案》
《关于公司内部控制自我 同意
评价报告的议案》
《关于 2025 年第一季度报 同意
告的议案》
2025 年 8 月 28 日 第四届董事会审计 《关于<2025 年半年度报 同意
委员会第六次会议 告>及其摘要的议案》
2025 年 10 月 28 日 第四届董事会审计 《关于<2025 年第三季度 同意
委员会第七次会议 报告>的议案》
三、审计委员会主要工作情况
（一）审阅公司财务报告
2025 年度，董事会审计委员会审阅了公司定期报告及相关资料，并与公司
管理层进行有效沟通，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证监会、北 京证券交易所的相关规定，财务报告所载内容真实、准确、完整地反映了公司的 财务状况及经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）监督及评估外部审计机构工作……
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