公告日期：2026-04-24

证券代码：920475 证券简称：三友科技 公告编号：2026-026
三门三友科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面、通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长吴用

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事吴俊义、张弛因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司总经理严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度实际经营情况编制了《2025 年年度报告》《2025 年年度
报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-024）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-025）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2025 年度净利润为负，根据相关法律法规以及《公司章程》等规定并在兼顾公司未来发展及股东长远利益的考虑下，公司 2025 年度拟不进行权益分派。未来，公司将积极应对市场变化，努力改善经营业绩，在符合法律法规及《公司章程》规定的分红条件下，择机提出权益分派方案，切实回报投资者。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会第九次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-027）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 15 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会，审议
本次需要提交 2025 年年度股东会审议的议案。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-028）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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