公告日期：2026-05-13

证券代码：920476 证券简称：海能技术 公告编号：2026-062

海能未来技术集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张振方先生

6.召开情况合法合规的说明：

2026 年 4 月 27 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)
召开了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2026 年 第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履行必要 程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
22,322,353 股，占公司有表决权股份总数的 27.8713%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
18,419,073 股，占公司有表决权股份总数的 22.9978%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未来三年(2026 年-2028 年)股东分红回报规划的议
案》

1.议案表决结果：

同意股数 22,282,241 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8203%；反
对股数 39,812 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1784%；弃权股数 300股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0013%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举汤启立先生为第五届董事会非独立董事的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 22,282,241 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8203%；反
对股数 39,812 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1784%；弃权股数 300股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0013%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

1.00 《关于 1,468,979 97.3420% 39,812 2.6381% 300 0.0199%
公司未

来三年

(2026

年-

2028

年)股

东分红

回报规

划的议

案》

2.00 《关于 1,468,979 97.3420% 39,812 2.6381% 300 0.0199%
选举汤

启立先

生为第

五届董

事会非

独立董

事的议

案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（济南）律师事务所
（二）律师姓名：张彦博、李蓓蓓
（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集 人资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

汤启 董事 任命 2026 年 5 2026 年第一次 审议通过

立 月 13 日 ……
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