公告日期：2026-03-16

证券代码：920476 证券简称：海能技术 公告编号：2026-020
海能未来技术集团股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定和要求,在 2025 年度内勤勉尽责、认真履职。现将 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司第五届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别为独立董事梁锦梅女士、独立董事吕瑞敏女士、非独立董事张振方先生，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事梁锦梅女士担任，董事会审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：

序 会议名称 会议时间 审议事项 审议结果
号

审计委员会 2025 年 2 1、《关于 2025 年度内部审计计划

1 2025 年第一 月 21 日 的议案》。 审议通过
季度会议

2 审计委员会 2025 年 4 1、《关于 2024 年度内部审计报告 审议通过
2025 年第一 月 27 日 的议案》；

次会议 2、《关于 2024 年度董事会审计委

员会履职情况报告的议案》；

3、《关于对会计师事务所履行监督

职责情况报告的议案》；

4、《关于会计师事务所履职情况评

估报告的议案》；

5、《关于 2024 年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告的议

案》；

6、《关于内部控制自我评价报告的

议案》；

7、《关于 2024 年年度报告及摘要

的议案》；

8、《关于续聘 2025 年度审计机构

的议案》；

9、《关于 2025 年第一季度报告的

议案》。

1、《关于 2025 年半年度报告及摘

审计委员会 2025 年 8 要的议案》；

3 2025 年第二 月 11 日 2、《关于 2025 年半年度募集资金 审议通过
次会议 存放与实际使用情况的专项报告的

议案》。

审计委员会 2025年10 1、《关于 2025 年第三季度报告的

4 2025 年第三 月 27 日 议案》。 审议通过
次会议

三、相关工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，公司董事会审计委员会审议了公司 2024 年度、2025 年第一季度、
2025 年半年度、2025 年第三季度的财务报告及相关资料，并与公司管理层进行了沟通，重点关注了公司财务报告的重大会计和审计问题。公司审计委员会认为，公司财务报告符……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。