公告日期：2026-03-16

证券代码：920476 证券简称：海能技术 公告编号：2026-008
海能未来技术集团股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 16 日

2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 6 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长张振方先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事徐渊、刘文玉、臧恒昌、吕瑞敏、梁锦梅因外地办公原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）、《2025 年 年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战 略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司 拟实施 2025 年年度权益分派，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息 披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编 号：2026-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告》（公告编号：2026-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度社会责任报告的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2025 年度社会责任报告》（公告编号：2026-028）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《海能未来技术集团股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及北京证
券交易所制定的相关规范性文件的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等 公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真执行股……
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