公告日期：2026-03-16

证券代码：920476 证券简称：海能技术 公告编号：2026-031
海能未来技术集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

2025 年，海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及北京证券交易所制定的相关规范性文件的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真执行股东会的各项决议，高效推动董事会各项决议的实施，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作。现将公司 2025年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司实现营业总收入 36,185.02 万元，同比增长 16.63%；营业总
成本 32,816.27 万元，同比增长 4.86%；归属于母公司股东的净利润 4,212.97 万
元，同比增长 222.30%；经营活动产生的现金流量净额 5,052.12 万元，同比增
长 80.52%。截至 2025 年末，公司资产总额 57,739.61 万元，较期初增长 3.07%；
负债总额 13,222.04 万元，较期初增长 49.10% ；归属于母公司所有者权益44,904.19 万元，较期初降低 4.82%。

二、2025 年度董事会工作回顾

(一)公司治理情况

2025 年，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件的最新规定和要求，公司结合实际情况，新制定了《舆情管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《承诺管理制度》《内部审计制度》《会计师事务所选聘制度》《重大信息内部报告制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人

员持股变动管理制度》，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规

则》《信息披露管理制度》等 23 项公司治理制度，并取消了监事会。

2025 年度，公司能够有效执行已制定的各项治理制度和内部控制制度，能

够严格执行股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的决策程序，

会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司

的各项重大生产经营决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则

执行。

(二)董事会专门委员会、董事会及股东会情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，薪酬与考核委员会共召

开 1 次会议，战略委员会共召开 1 次会议，提名委员会未召开会议，董事会各专

门委员会会议召开情况如下：

序 会议名称 召开时间 审议事项

号

1 审计委员会 2025 2025 年 2 月 21 日 1、《关于 2025 年度内部审计计划的议案》。

年第一季度会议

1、《关于 2024 年度内部审计报告的议案》；

2、《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的
议案》；

3、《关于对会计师事务所履行监督职责情况报告的议
案》；

2 审计委员会 2025 2025 年 4 月 27 日 4、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》；
年第一次会议 5、《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》；

6、《关于内部控制自我……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。