公告日期：2026-03-16

证券代码：920476 证券简称：海能技术 公告编号：2026-030
海能未来技术集团股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2026 年 3 月 16 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议了《关
于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》，全体董事与本议 案均存在关联关系，回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东 会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

海能未来技术集团股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步增强海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）
董事、高级管理人员的薪酬管理，建立有效的薪资激励机制，提升经营管理水 平，参照有关法律法规和《海能未来技术集团股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 公司应当建立工资总额决定机制，并根据经营业绩、财务状况、
发展阶段、薪酬策略等，合理确定工资总额；工资总额的变动应当与公司经营 业绩联动，提升公司工资总额确定的合理性、有效性。

第三条 公司应当科学分配工资总额，结合行业水平、发展策略、岗位价
值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬水平，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高公司整体薪酬水平。

第四条 本制度所称的“董事”仅指在公司领取薪酬的董事。本制度所称
的“高级管理人员”包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等以及《公司章程》规定的高级管理人员。

第五条 确定公司董事、高级管理人员薪酬的原则如下：

（一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；

（二）实行薪酬与公司经营业绩挂钩的原则；

（三）坚持“有奖有惩、激励与约束并重”的原则。

第二章 管理机构

第六条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定与审查董事、高级管理人
员的薪酬政策与方案，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，并根据相关法律法规的要求就董事、高级管理人员的薪酬等事项向董事会提出建议。

第七条 公司人力资源部门、财务部门配合薪酬与考核委员会对本制度进
行具体的组织实施。

第三章 薪酬结构

第八条 公司应当科学设定董事、高级管理人员的薪酬结构。

公司董事、高级管理人员的常规薪酬实施“年薪制”，董事、高级管理人员年薪由基本薪酬、绩效薪酬组成；除年薪制薪酬外，公司设置股票期权、限制性股票、员工持股计划等中长期激励收入，作为常规薪酬的必要补充。公司董事、高级管理人员薪酬结构中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬是董事、高级管理人员的年度固定基本收入；绩效薪酬是根据董事、高级管理人员年度业绩考核评价决定的浮动收入；中长期激励收入是根据

本条第二款、第三款的规定，不适用于公司独立董事以及不在公司领取薪酬和董事职务报酬的非独立董事。

第四章 薪酬标准

第九条 公司董事、高级管理人员的薪酬标准如下：

（一）独立董事

公司独立董事津贴按年度计算，其年度津贴标准应提交董事会和股东会审批后执行，如独立董事津贴与过往年度标准相同，则无需重新提交董事会和股东会审批。

（二）非独立董事、高级管理人员

在公司担任具体职务或承担经营管理职能的非独立董事（以下简称“在公司任职的非独立董事”），按照其任职的岗位及公司相关薪酬规定领取薪酬，不领取董事职务报酬。未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬和董事职务报酬。

在公司任职的非独立董事、高级管理人员的常规薪酬实施“年薪制”，由基本薪酬、绩效薪酬组成，年度薪酬与其承担的经营管理责任、业务风险和公司经营业绩挂钩。

计算公式为：

年薪=基本薪酬＋绩效薪酬

绩效薪酬=绩效年薪+特别奖励（如有）

薪酬总额＝基本薪酬＋绩效薪酬+中长期激励收入（如有）

公司较上一会计年度由盈利转为亏损或亏损扩大的，在公司任职的非独立董事……
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