公告日期：2026-03-16

证券代码：920476 证券简称：海能技术 公告编号：2026-018
海能未来技术集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年度，本人梁锦梅，作为海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，及时了解公司的经营情况，充分发挥独立董事的独立作用，为董事会提供多元化视角和专业支持，推动董事会作出科学合理的决策。现就 2025 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

梁锦梅女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，注册会计师。2005 年 7 月至 2011 年 2 月，任毕马威华振会计师事务所（特
殊普通合伙）审计助理经理；2011 年 3 月至 2015 年 9 月，任云游控股有限公司
财务总监；2015 年 9 月至 2019 年 9 月，任广州市巴图鲁信息科技有限公司高级
副总裁兼首席财务官；2022 年 2 月至 2022 年 12 月，任深圳市乐其网络科技有
限公司首席财务官；2019 年 6 月至今，任广州幸可咨询有限公司监事。2024 年10 月至今，任海能未来技术集团股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格和法律法规所要求的独立性，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、
法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、 独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 9 次董事会会议、3 次股东会。本人出席上述会议的
情况如下：

独董姓 应出席 现场出 以通讯方 委托出 缺席董 是否连续 2 次 出席股
名 董事会 席董事 式出席董 席董事 事会次 未亲自参加董 东会次
次数 会次数 事会次数 会次数 数 事会会议 数

梁锦梅 9 0 9 0 0 否 3

本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、出席董事会专门委员会会议情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，薪酬与考核委员会共
召开 1 次会议，战略委员会共召开 1 次会议，提名委员会未召开会议，董事会各专门委员会会议召开情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项 表决结果

审计委员会 2025 2025 年 2 同意：3 票
年第一季度会议 月 21 日 1、《关于 2025 年度内部审计计划的议案》。 弃权：0 票
反对：0 票

1、《关于 2024 年度内部审计报告的议案》；

2、《关于 2024 年度董事会审计委员会履职

情况报告的议案》；

3、《关于对会计师事务所履行监督职责情

况报告的议案》；

审计委员会 2025 2025 年 4 4、《关于会计师事务所履职情况评估报告 同意：3 票
年第一次会议 月 27 日 的议案》； ……
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