公告日期：2026-03-30

东方证券股份有限公司

关于海能未来技术集团股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告书
海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“海能技术”、“公司”）向不
特定合格投资者公开发行股票于 2022 年 10 月 14 日在北京证券交易所上市。东
方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为海能技术向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发
行”）的保荐机构，履行持续督导职责的期限至 2025 年 12 月 31 日。

截至 2025 年 12 月 31 日，本次发行持续督导期已届满，根据《证券发行上
市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定的要求，东方证券出具本保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会和北京证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、发行人基本情况

发行人名称 海能未来技术集团股份有限公司

证券代码 920476

注册资本 85,179,800 元

注册地址 山东省济南市高新区经十路 7000 号汉峪金谷 A3 地块 1 号楼第

四层

主要办公地址 山东省济南市高新区经十路 7000 号汉峪金谷 A3 地块 1 号楼第

四层

法定代表人 张振方

实际控制人 王志刚

联系人 宋晓东

联系电话 0531-88874418

本次证券发行类型 向不特定合格投资者公开发行股票

本次证券上市时间 2022 年 10 月 14 日

本次证券上市地点 北京证券交易所

本次证券发行数量 1,000.00 万股

本次证券发行价格 10.88 元/股

本次发行募集资金总额 108,800,000.00 元

本次发行募集资金净额 91,182,233.84 元

三、保荐工作概述

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为海能
技术本次发行的保荐机构，对海能技术的持续督导期为 2022 年 10 月 14 日至
2025 年 12 月 31 日。持续督导期间，保荐机构及保荐代表人认真履行持续督导
职责，主要保荐工作具体如下：

在尽职推荐期间，保荐机构按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合北京证券交易所的审核，组织公司及其它中介机构对北京证券交易所、中国证监会的意见进行答复，按照要求对涉及本次发行的特定事项进行尽职调查或核查，并按照《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定向北京证券交易所提交推荐本次发行所要求的相关文件，并报中国证监会备案，最终顺利完成对公司的保荐工作。

在持续督导期间，保荐机构及保荐代表人严格按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》
行职责，主要包括：

1、督导……
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