公告日期：2026-04-07

证券代码：920476 证券简称：海能技术 公告编号：2026-042
海能未来技术集团股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张振方先生

6.召开情况合法合规的说明：

2026 年 3 月 16 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)召
开了第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2025 年年度 股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
24,403,792 股，占公司有表决权股份总数的 30.4702%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
2,658,679 股，占公司有表决权股份总数的 3.3196%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 24,403,792 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年年度权益分派方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 24,403,792 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案》

1.议案表决结果：

同意股数 24,403,792 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 24,403,792 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 24,403,792 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项
说明的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 24,403,792 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘 2026 年度审……
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