公告日期：2026-04-27

证券代码：920476 证券简称：海能技术 公告编号：2026-046
海能未来技术集团股份有限公司

第五届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街 16 号公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 22 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长张振方先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事张振方、臧恒昌、吕瑞敏、梁锦梅因出差及外地办公原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《2026 年一季度报告》（公告编号：2026-047）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办 法》《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律法规及规 范性文件的规定以及 2025 年年度股东会对董事会的授权，公司董事会对公司 以简易程序向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求进行自查，确认公司 符合有关法律、法规及规范性文件关于北京证券交易所上市公司以简易程序向 特定对象发行股票的各项规定和要求，具备以简易程序向特定对象发行境内人 民币普通股（A 股）股票的资格和条件。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会 2026 年第一次会议、审计委员会 2026 年
第二次会议、第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）逐项审议通过《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方案
的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》和《公司章程》
等相关规定及公司 2025 年年度股东会的授权，公司拟定了 2026 年度以简易程
序向特定对象发行股票方案，逐项表决情况如下：

（1）发行股票的种类和面值

本次发行的股票类型为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）发行方式和发行时间

本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式进行，在获得北京证券交易所审核通过和中国证监会同意注册后由公司在有效期内择机发行。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）发行对象及认购方式

本次发行的对象为符合中国证监会及北京证券交易所规定的法人、自然人或其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次发行经北京证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，根据发行对象申购报价的情况，由公司股东会授权董事会与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求协商确定。
本次发行的发行对象均以同一价格认购本次向特定对象发行的股票，且均以现金方式认购本次发行的股票。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）定价基准日、定价方式和发行价格

本次以简易程……
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