公告日期：2026-04-27

海能未来技术集团股份有限公司

截至 2026 年 3 月 31 日

前次募集资金使用情况鉴证报告

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鉴证报告

关于前次募集资金使用情况专项报告 1-5

前次募集资金使用情况鉴证报告

XYZH/2026JNAA2B0405
海能未来技术集团股份有限公司
海能未来技术集团股份有限公司全体股东：

我们对后附的海能未来技术集团股份有限公司(以下简称海能技术公司) 于2022年
9 月募集的人民币普通股资金（以下简称前次募集资金）截至 2026 年 3 月 31 日的使用
情况专项报告（以下简称前次募集资金使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

海能技术公司管理层的责任是按照北京证券交易所相关规定编制募集资金使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对前次募集资金使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，海能技术公司上述前次募集资金使用情况专项报告已经按照中国证券监督管理委员会、北京证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了海能技术公
司截至 2026 年 3 月 31 日前次募集资金使用情况。

本鉴证报告仅供海能技术公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京 二○二六年四月二十七日

海能未来技术集团股份有限公司

截至 2026 年 3 月 31 日关于前次募集资金使用情况专项报告

关于前次募集资金使用情况专项报告

海能未来技术集团股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，编制了本公司于2022年9月募集的人民币普通股资金截至2026年3月31日的使用情况专项报告。本公司董事会保证前次募集资金使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 前次募集资金情况

（一） 前次募集资金金额及到位时间

按照中国证券监督管理委员会《关于同意海能未来技术集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2023号），并经北京证券交易所同意，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票10,000,000.00股，每股面值1.00元，发行价格为人民币10.88元/股。本次发行募集资金总额为人民币108,800,000.00元，扣除前期尚未支付的承销费用含税金额7,630,134.40元（不含税金额为7,198,240.00元）后的余额101,169,865.60元，已于2022年9月29日由主承销商汇入本公司在招商银行股份有限公司济南分行（以下简称“招商银行济南分行”）开立的募集资金专户中。

本次募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年9月29日出具报告号为“XYZH/2022JNAA50266”的验资报告。

（二） 前次募集资金专户存储情况

截至2026年3月31日，前次募集资金专项账户的情况如下：

单位：万元

开户主体 开户银行 银行账号 募集资……
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