公告日期：2025-08-19

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-081
安徽峆一药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

安徽峆一药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18 日召开
第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.03：修订《董事会审计委员会工作细则》。 议案表决结果：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

安徽峆一药业股份有限公司

董事会审计委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为了提高安徽峆一药业股份有限公司（以下简称“公司”）治理
水平，规范公司董事会运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规、规范性文件以及《安徽峆一药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。

第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责,向董事会
报告工作。

第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职
责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计、指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。

第四条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，并指定公司审计部为审
计委员会联络部门。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。
第二章 审计委员会的人员组成

第五条 审计委员会成员由三名董事组成，成员均须具有能够胜任审计委
员会工作职责的专业知识和商业经验，成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中至少有一名独立董事委员为会计专业人士。审计委员会中独立董事委员应占审计委员会成员总数的 1/2 以上。

第六条 审计委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者三分
之一以上董事提名，由董事会选举产生。

第七条 审计委员会设召集人一名，负责主持委员会工作，召集人由董事
会指定一名独立董事委员担任，且该名独立董事必须具备会计或财务管理相关的专业经验。

第八条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。
审计委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》规定的不得任职之情形，否则不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第五至第七条规定补足委员人数。

第九条 公司须组织审计委员会成员参加相关培训，使其及时获取履职所
需的法律、会计和公司监管规范等方面的专业知识。

第十条 公司董事会须对审计委员会成员的独立性和履职情况进行定
期评估，必要时可以更换不适合继续担任的成员。

第三章 审计委员会的职责

第十一条 公司审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

第十二条 除上条规定外，审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、
监督及评估内外部审计工作和内部控制等工作，包括但不限于：

（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（六）向股东会提出提案；

（七）依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（九）提议聘请或更换外部审计机构，监督及评估外部审计机构的工作；
（十）监督公司的内部审计制度及其实施；

（十一）负责……
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