公告日期：2025-08-19

证券代码：430478 证券简称：峆一药业 公告编号：2025-103
安徽峆一药业股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

安徽峆一药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18 日召开
第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.25：制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 议案表决
结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

为进一步规范安徽峆一药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高
级管理人员的薪酬及绩效考核管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《安徽峆一药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。

(一)董事会成员：包括公司内部董事、聘请的外部董事及独立董事；

(二)高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公司章程认定的其他高级管理人员（如有）。

公司薪酬制度遵循以下原则：

(一)公平、公开原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平基本相符；

(二)责、权、利对等统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；

(三)体现长远发展原则，体现薪酬与公司持续稳定、健康发展的目标相符；
(四)激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩；

(五)绩效原则，薪酬标准与业绩考核相挂钩，个人收入与公司效益相结合。
薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公
司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

公司董事会成员薪酬

(一)内部董事

1、公司内部董事同时兼任高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理执行。

2、公司内部董事不再另外领取董事津贴。

(二)独立董事

独立董事在公司领取独立董事津贴。独立董事津贴由董事会、股东会审议通过
后执行，按年发放，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事因参加公司董事会以及其他有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

(三)外部聘任董事

外部董事不在公司担任任何工作职务，不在公司领取薪酬，亦不发放薪贴。
公司高级管理人员薪酬

(一)高级管理人员薪酬由基本薪酬及绩效奖金部分组成。

(二)基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。

(三)绩效奖金以公司经营目标为考核基础，根据高级管理人员及公司完成工作目标情况核定。

公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，
代扣代缴个人所得税、各类社会保险及公积金费用、其它国家或公司规定的应由个人承担的款项后，剩余部分发放给个人。

薪酬与考核委员会根据董事、高级管理人员的岗位、职责、重要性
以及参考其他相关企业相关岗位的薪酬水平等制定董事、高级管理人员的薪酬方案或计划。

薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬方案或计划，须报经董事
会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬方案或计划须报董事会批准。

根据公司确定的年度经营目标，由薪酬与考核委员会制定高级管理
人员的年度业绩指标，该年度业绩指标作为高级管理人员年度绩效考核的依据。

经营年度结束后，由薪酬与考核委员会直接或组建临时考核小组
根据年度业绩指标、年度计划，综合人力资源部及财务部出具的年度数据对高级管
理人员进行考核。考核程序由薪酬与考核委员会按照公司《安徽峆一药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》执行。

在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化，薪酬与考
核委员可适当调整高级管理人员工作计划和目标。

薪酬与考核委员会可结合公司年度收入、利润效益及个人业绩……
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