公告日期：2026-04-16

证券代码：920478 证券简称：峆一药业 公告编号：2026-026

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025年，安徽峆一药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及北京证券交易所制定的相关规范性文件的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真执行股东会的各项决议，高效推动董事会各项决议的实施，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作。现将公司2025年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025年度公司经营情况

2025年，公司实现营业收入287,684,655.66元，上年同期270,466,229.84元，较上年同期增长6.37%。主要系胃溃疡类和抗氧化类药物产品销售订单增长所致。营业成本为180,868,193.25元，上年同期169,621,732.31元，同比增长6.63%，主要系本期销售胃溃疡类和抗氧化类药物产品增长所致。公司实现归属于母公司股东的净利润50,164,943.14元，上年同期49,664,051.16元，较上年同期增长1.01%。
本 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 75,565,496.56 元 ， 上 年 同 期
41,462,010.43元，较上期增长82.25%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额较上年增长160.23%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额较上年增长190.52%，主要系取得借款收到的现金增加所致。

二、2025年度董事会工作回顾

(一)公司治理情况

2025年，根据《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件的最新规定和要求，公司结合实际情况，新制定了《舆情管理制度》《网络投票实施细
则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《重大信息内部报告及保密制度》《会计师事务所选聘制度》，修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等25项公司治理制度，并取消监事会。

2025年度，公司能够有效执行已制定的各项治理制度和内部控制制度，能够严格执行股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的决策程序，会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司的各项重大生产经营决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则执行。

(二)董事会专门委员会、董事会及股东会情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开6次会议，薪酬与考核委员会共召开2次会议，提名委员会共召开2次会议，战略委员会未召开会议，董事会各专门委员会会议召开情况如下：

序号 会议名称 召开时间 审议事项

第四届董事会审计委员 1、《关于2024年年报审计工作进展的
1 2025年2月24日

会2025年第一次会议 议案》。

1、 《关于<公司2024年年度报告及摘
要>的议案》；

2、《关于<公司2024年财务决算报告>
的议案》；

3、《关于<公司2025年财务预算报告>
的议案》；

4、《关于会计师事务所2024年年度财
第四届董事会审计委员

2 2025年4月16日 务审计报告、内……
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