公告日期：2026-04-16

证券代码：920478 证券简称：峆一药业 公告编号：2026-033
安徽峆一药业股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以书面及通讯方式发
出

5.会议主持人：董事长董来山

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的 决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2025 年度董事会主要工作情况进行回顾与总结，编制了
《2025 年度董事会工作报告》。公司董事长代表董事会进行汇报。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理对 2025 年度公司的经营管理及主要工作情况进行总结，并编
制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，独立董事潘平先生、冯乙巳先 生、杨模荣先生对 2025 年度独立董事工作情况予以报告。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《2025 年度独立董事述职报告（潘平）》（公告编号：2026-014）、《2025 年 度独立董事述职报告（冯乙巳）》（公告编号：2026-015）、《2025 年度独立董事 述职报告（杨模荣）》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（2026-013）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会对 2025 年度工作进行总结，并形成了履职报告。
具体议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（2026-017）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2025 年的经
营情况，公司编制了《2025 年年度报告及其摘要》。

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