公告日期：2026-04-16

证券代码：920478 证券简称：峆一药业 公告编号：2026-017
2025

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

安徽峆一药业股份有限公司（以下简称“公司 ”或“本公司 ”）董事会
审计委员会（以下简称“审计委员会 ”）根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定，在2025年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将2025年度的履职情况汇报如下：

2025年1月1日至2025年5月19日，公司第四届董事会审计委员会由独立董事杨模荣先生；独立董事潘平先生；董事胡兵先生组成。

2025年5月20日至2025年12月31日，公司第五届董事会审计委员会由独立董事杨模荣先生；独立董事潘平先生；董事胡兵先生组成。

2025年度，公司董事会审计委员会共召开6次会议，具体情况如下：

第四届董事会 2025 年 2 月 24 日 《关于 2024 年年报审计工作进展的议

审 计 委 员 会 案》 审议通过

2025年第一次会
议

《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的

议案》；《关于<公司 2024 年财务决算报

告>的议案》；《关于<公司 2025 年财务

预算报告>的议案》；《关于会计师事务

第四届董事会 所 2024 年年度财务审计报告、内部控制

审 计 委 员 会 审计报告及资金占用专项审核意见的议

2025 年 4 月 16 日 案》；《关于聘请公司 2025 年度审计机审议通过
2025年第二次会 构的议案》；《关于审计委员会对会计师

议 事务所履行监督职责情况报告的议案》；

《关于董事会审计委员会 2024 年度履职

情况报告的议案》；《关于 2024 年度内

部控制自我评价报告的议案》；《关于会

计政策变更的议案》。

第四届董事会

审 计 委 员 会 2025 年 4 月 26 日 《关于 2025 年第一季度报告的议案》 审议通过
2025年第三次会
议
第五届董事会

审 计 委 员 会 2025 年 5 月 20 日 《关于聘任公司财务负责人的议案》 审议通过
2025年第一次会
议
第五届董事会

审 计 委 员 会 2025 年 8 月 18 日 《关于公司<2025年半年度报告>及其 审议通过
2025年第二次会 摘要的议案》

议
第五届董事会

审 计 委 员 会 2025 年 10 月 27 日 《关于公司2025年三季度报告的议案》 审议通过
2025年第三次
会议

（一）审阅公司财务报告并发表意见

2025年度，审计委员会审议了公司定期报告相关事项，认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的相关规定，完整地披露了公司财务情况及经营情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会审阅了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司年度报告审计工作的项目负责人出具的关于公司2025年度审计工作计划，对审计范围、审计方法、审计要点和人员、时间安排进行了总体把握。

（三）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

2025 年度，审计委员会与公司管理层、内部审计、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）等保持良好的沟通，积极开展相关工作，充分发挥审计监督职能，保证高效准确地完成相关审计工作。

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