公告日期：2026-06-01

证券代码：920489 证券简称：佳先股份 公告编号：2026-060
安徽佳先功能助剂股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长李兑

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关 法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数
51,447,028 股，占公司有表决权股份总数的 37.7014%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
1,359,578 股，占公司有表决权股份总数的 0.9963%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 51,384,053 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8776%；反
对股数 62,975 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1224%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 51,384,053 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8776%；反
对股数 62,975 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1224%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案表决结果：

3.1 审议通过《2025 年度独立董事述职报告（潘利平）》

同意股数 51,384,053 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8776%；反
对股数 62,975 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1224%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

3.2 审议通过《2025 年度独立董事述职报告（王玲）》

同意股数 51,384,053 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8776%；反
对股数 62,975 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1224%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

3.3 审议通过《2025 年度独立董事述职报告（陈颖洲）》

同意股数 51,384,053 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8776%；反
对股数 62,975 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1224%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 回避表决情况

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 50,139,690 股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.4589%；反
对股数 1,307,338 股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.5411%；弃权股数0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 51,384,053 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8776%；反
对股数 62,975 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1224%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

2.回避……
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