公告日期：2026-03-18

证券代码：920489 证券简称：佳先股份 公告编号：2026-022
安徽佳先功能助剂股份有限公司

关于公司独立董事期满离任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事潘利平
先生、王玲女士在公司连续任职独立董事至 2026 年 3 月 19 日将满六年。根据《上
市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在上市公司连任时间不得超过 六年，因此潘利平先生、王玲女士在上述期满后将不再担任公司独立董事及董事 会下属专门委员会的相关职务，离任后将不再担任公司任何职务。

鉴于潘利平先生、王玲女士的离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员 人数的三分之一，且独立董事中没有会计专业人士。根据《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公 司章程》等有关规定，在股东会选举产生新任独立董事前，潘利平先生、王玲女 士将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责和义务，并 在公司股东会选举产生新任独立董事后正式离任。

截至本公告日，潘利平先生、王玲女士未持有公司股票，不存在应履行而未 履行的承诺事项。公司将按照相关法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

潘利平先生、王玲女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，充分发挥其专 业优势，认真履行了各项职责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公 司及董事会对潘利平先生、王玲女士任职期间所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

安徽佳先功能助剂股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 18 日

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