公告日期：2026-04-28

证券代码：920489 证券简称：佳先股份 公告编号：2026-034
安徽佳先功能助剂股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽佳先功能助剂股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1167 号文)核准，截至
2020 年 7 月 8 日止，公司采取网下向符合条件的投资者询价配售和网上向开通
新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，向不特定合格投资者发行人民币普通股 2,132.18 万股，每股发行价格为人民币 9.50 元，募集资金总额人民币 20,255.71 万元,扣除不含税发行费用人民币 1.953.43 万元，实
际募集资金净额为人民币 18.302.28 万元。该募集资金已于 2020 年 7 月 7 日到
账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2020]230Z0126 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司上述发行股份的募集资金使用情况具体
如下:

金额单位：人民币万元

募集资金用途 实施 募集资金计划投资 累计投入募集 投入进度（%）

主体 总额（调整后）（1） 资金金额（2） （3）=（2）/（1）

年 产 7,000tDBM 及 佳先

1,000tSBM 生产项目 股份 10,000.00 10,134.00 101.34
（退市进园项目）

年产 15000 吨生物可 佳先

降解材料功能助剂项 股份 3,187.00 2,755.79 86.47
目一期项目

补流及偿还银行贷款 佳先 6,000.00 5,150.40 85.84
股份

合计 - 1,9187.00 18,040.19 —

截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称 银行账号 余额

中国光大银行股份有限公司合肥分行 52120180805300588 已注销

上海浦东发展银行股份有限公司蚌埠分 18010078801800000970 已注销

行

中信银行股份有限公司合肥分行 8112301011800633240 653.01

合 计 653.01

注：包括银行误扣资信证明费用 200 元，该款项已于 2026 年 1 月 27 日转回。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020 年 7 月 7 日，公司及保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国
元证券”）分别与中国光大银行股份有限公司合肥分行（以下简称“光大银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司蚌埠分行（以下简称“浦发银行”）、中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称“中信银行”）签署《募集资金三方监管协议》，分别在光大银行、浦发银行、中信银行开设募集资金专项账户。三方监管协议与全国中小企业股份转让系统有限公司三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况

报告期内，本公司实际投入相关项目的募集资金款……
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