公告日期：2026-04-28

证券代码：920489 证券简称：佳先股份 公告编号：2026-055
安徽佳先功能助剂股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面结合通讯方
式发出

5.会议主持人：董事长李兑

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-024）和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年度工作情况，公司总经理汇报了公司 2025 年度经营管理工作情
况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程规定，公司董事长代表董事会汇报了 2025
年度董事会工作情况。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所
信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程规定，独立董事潘利平、王玲、陈颖洲分别
汇报了 2025 年度工作情况。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券
交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告（王玲）》（公告编号：2026-028）、《2025 年度独立董事述职报告（潘利平）》（公告编号：2026-029）、《2025 年度独立董事述职报告（陈颖洲）》（公告编号：2026-030）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司董事会就报告期独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。具体内容详见公司于 2026 年 4月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：
……
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