公告日期：2026-04-28

证券代码：920489 证券简称：佳先股份 公告编号：2026-027
安徽佳先功能助剂股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别 及连带法律责任。

2025 年度，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等法律法规与制度要求，忠实勤勉地履行股东会赋予的各项职责，认真贯彻执行股东会的各项决议，统筹推进生产经营、公司治理、风险防控与投资者保护等各项工作，全力保障公司稳健运营和可持续发展，维护全体股东合法权益。现将公司董事会 2025年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度经营情况

报告期内，公司聚焦主业，深耕细分赛道，强化节能减排及降本增效，提升运营效率，在巩固存量市场的同时积极拓展增量空间，不断壮大电子材料产业，推动核心竞争力、综合实力与治理水平稳步提升，为公司高质量可持续发展奠定坚实基础。报告期公司经营情况具体如下：

（一）经营业绩

报告期内，公司实现营业收入 542,017,064.24 元，同比下降 10.84%；实现归
属于上市公司股东的净利润-2,105,797.48 元，同比下降 118.02%%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润-6,604,024.19 元，同比下降 177.97%。截至报告期末，公司总资产为 1,285,489,231.20 元，同比下降 1.15%；归属于上市公司股东净资产为 479,810,888.25 元，同比下降 7.05%；归属于上市公司股东每股净资产 3.52元/股。

报告期内，公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降的主要原因如下：

1、报告期，佳先本部主要产品受宏观经济影响，行业景气度低，市场需求整体呈现疲软态势，行业内竞争加剧，产品价格低位运行，导致公司经营业绩同比下滑；子公司沙丰新材料经营态势好转，盈利能力同比增强。

2、报告期，英特美一期项目产能尚处于爬坡阶段，产能暂未完全释放，但项目公辅工程为匹配长期运营规划已实现投资一步到位，形成较高的固定成本，导致单位固定成本摊销压力较大，加剧了当期经营压力。未来，随着英特美一期产能的逐步释放，以及一期技改项目、二期项目的陆续建成投产，英特美产能规模将进一步提升，规模效应将逐步显现，整体盈利能力有望提升。

自 2026 年 3 月份以来，公司根据市场情况积极调整销售策略，在继续加大市
场开拓力度的同时，及时对主要产品进行了涨价，努力提升盈利能力。

（二）公司治理情况

公司严格遵循《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，不断完善治理机构，健全内部控制体系，规范公司运作。报告期内，公司股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规的规定，各治理主体依法依规行使权利、履行义务。公司重大生产经营决策、重大投资决策和财务决策均按照《公司章程》及相关内部控制制度规定的程序和规则执行，董事勤勉尽责、审慎履职，高级管理人员在董事会的指导下，积极组织开展生产经营活动。

为进一步提升公司规范运作水平，报告期内公司制定了《累积投票制实施细则》《网络投票实施细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《内部审计制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《重大信息内部报告制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》等 12 项治理制度，修订了《公司章程》和《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事任职及议事制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》等 22 项治理制度，为规范各项经营管理活动提供了制度保障。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，全体董事勤勉尽责、独立审慎表决，无反对或弃权情形，未发生违规决

策事项。各次董事会会议和经审议通过的议案等具体情况如下：

次数 会议日期 会议名称 议案名称

1.《关于现金购买安徽英特美科技有限公司 7.5%股权暨关……
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