公告日期：2026-04-28

证券代码：920489 证券简称：佳先股份 公告编号：2026-029
安徽佳先功能助剂股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（潘利平）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本 人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事任职及议事制度》的 规定和要求，忠实、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议和参与公司重大事 项决策，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会 各项议案，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用。现就本 人于 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

潘利平，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，历任南京审计学院财经系教师、中国租赁有限公司深圳中租公司金融部 经理、中国电子租赁有限公司深圳公司总经理助理、深圳发展银行深圳上步支行 行长助理、副行长、联合证券广州营业部总经理、上海恒生金牛创业投资有限公 司总裁、上海航运产业基金管理有限公司副总裁、安徽长城军工股份有限公司独 立董事、安徽同华投资管理中心（有限合伙）总经理、江苏南大光电材料股份有 限公司副董事长；2020 年 3 月始任佳先股份独立董事。

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号—独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

是否连

应出席 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
独董姓名 董事会 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
次数 数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议

潘利平 8 8 0 0 0 否 3

本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参与董事会专门委员会工作情况

本人作为董事会薪酬与考核委员会成员、战略与投资委员会成员，严格按照
相关规定行使职权，认真履行委员职责，出席了 1 次董事会薪酬与考核委员会、
2 次董事会战略与投资委员会。

（1）参加薪酬与考核委员会情况

会议时间 会议名称 审议事项 表决
结果

第六届董事

2025 年 7 月 8 日 会薪酬与考 《关于执行 2024 年度管理团队绩效考核的议 同意
核委员会第 案》

一次会议

（2）参加战略与投资委员会情况

会议时间 会议名称 审议事项 表决
结果

第五届董事 1.《关于现金购买安徽英特美科技有限公司

2025 年 3 月 7 日 会战略与投 7.5%股权暨关联交易的议案》 同意
资委员会第 2.《关于拟注销全资子公司的议案》

十次会议

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