公告日期：2026-04-28

证券代码：920489 证券简称：佳先股份 公告编号：2026-030
安徽佳先功能助剂股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（陈颖洲）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

作为安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号—独立董事》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事任职及议事制度》的规定和要求，忠实、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议和参与公司重大事项决策，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用。现就本人于 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

陈颖洲，男，汉族，中共党员，1965 年 6 月出生，安徽省淮南市凤台县人，
安徽大学法学硕士。1986 年至今历任安徽大学法学院讲师、副教授、硕士生导
师。2009 年 5 月至今，任安徽皖大律师事务所兼职律师。2022 年 4 月至今，任
淮河能源（集团）股份有限公司独立董事。担任中国法学会宪法学研究会理事，安徽省宪法学研究会会长，安徽省人大常委会司法监督员，安徽省纪委党风党纪监督员，合肥市人大常委会立法专家库专家。2023 年 2 月至今任公司独立董事。
本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

是否连

应出席 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
独董姓名 董事会 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
次数 数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议

陈颖洲 8 8 0 0 0 否 3

本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参与董事会专门委员会工作情况

本人作为董事会审计委员会成员、董事会提名委员会成员、董事会战略与投
资委员会成员，严格按照相关规定行使职权，认真履行委员职责，出席了 6 次董
事会审计委员会、2 次董事会提名委员会、2 次董事会战略与投资委员会。

（1）参加审计委员会情况

会议时间 会议名称 审议事项 表决
结果

1.《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘

要的议案》

2.《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

3.《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

4.《非经营性资金占用及其他关联资金往来情

况专项说明》

5.《2024 年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告》

第五届董事 6.《关于公司内部控制自我评价报告及内部控

2025年4月23 日 会审计委员 制审计报告的议案》 ……
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