公告日期：2026-04-28

证券代码：920489 证券简称：佳先股份 公告编号：2026-044
安徽佳先功能助剂股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别 及连带法律责任。

安徽佳先功能助剂股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会审计委员会根
据《上市公司治理规则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要
求，在 2025 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，现将 2025
年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第五届董事会审计委员会届满，2025 年 5 月 16 日公司召开
第六届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委
员的议案》，同意公司第六届董事会审计委员会由独立董事王玲、陈颖洲及董事
长李兑共 3 人组成，主任委员由具有会计专业资格的独立董事王玲担任。审计委
员会中独立董事比例超过 1/2，符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章
程》等相关规定。

二、会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开 6 次会议，具体如下：

会议时间 会议名称 审议事项 表决
结果

1.《关于公司 2024 年年度报告及年度报告

摘要的议案》

第五届董事 2.《关于公司 2024 年度财务决算报告的议

会审计委员 案》 审议
2025 年 4 月 23 日 会第十二次 3.《关于公司 2025 年度财务预算报告的议 通过
会议 案》

4.《非经营性资金占用及其他关联资金往来

情况专项说明》

5.《2024 年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告》

6.《关于公司内部控制自我评价报告及内部

控制审计报告的议案》

7.《关于 2025 年度向银行申请综合授信额

度的议案》

8.《关于为子公司 2025 年度银行借款提供

担保的议案》

9.《关于预计公司 2025 年度日常性关联交

易的议案》

10.《关于 2024 年度董事会审计委员会履职

情况报告的议案》

11.《关于审计委员会对会计师事务所履行

监督职责情况报告的议案》

第五届董事

2025 年 4 月 29 日 会审计委员 《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 审议
会第十三次 通过
会议

第六届董事

2025 年 ……
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