公告日期：2025-09-25

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-100
广东奥迪威传感科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：广东省广州市番禺区沙头街银平路 3 街 4 号公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张曙光

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数
38,460,755 股，占公司有表决权股份总数的 27.25%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
4,616,832 股，占公司有表决权股份总数的 3.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人（包括现场和通讯方式）；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人（包括现场和通讯方式）；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 38,439,755 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对
股数 21,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 38,439,755 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.95%；反对
股数 21,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

3.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数 38,460,755 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

3.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数 38,460,755 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

3.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数 38,460,755 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

3.04 审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

同意股数 38,460,755 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

3.05 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数 38,460,755 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

3.06 审议通过《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>并更名为<
募集资金管理制度>的议案》

同意股数 38,460,755 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

3.……
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