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公告日期：2026-04-13
证券代码：920491 证券简称：奥迪威 公告编号：2026-033
广东奥迪威传感科技股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026 年 4 月 11 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张曙光
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际经营情况和相关部门对经营范围规范表述的要求，公司拟变更经营范围，同时修订《公司章程》相应条款。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-034）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2026 年 4 月 28 日下午 15:30，在公司会议室召开 2026 年第一次临
时股东会，审议本次董事会会议第一项所涉事项。同步开设网络投票方式供参会的投资者表决。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-035）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《广东奥迪威传感科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》
广东奥迪威传感科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 13 日
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