公告日期：2026-04-03

证券代码：920493 证券简称：并行科技 公告编号：2026-057

北京并行科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《北京并行科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京并行科技股份有限公司审计委员会工作细则》（以下简称“《审计委员会工作细则》”）等相关法律法规及公司制度的规定和要求，北京并行科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审慎履行审计监督职责。现就审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司于 2023 年 12 月 1 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于设
立董事会审计委员会并选举委员的议案》，在董事会下设董事会审计委员会。第三届董事会审计委员会由李晓静女士（独立董事）、范小华女士（独立董事）、吕智先生（董事）组成，主任委员（召集人）由具有专业会计资格的李晓静女士担任。

报告期内，公司董事会完成换届工作。公司于 2025 年 11 月 5 日召开了第四届董事
会第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，第四届董事会审计委员会成员保持不变。审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽
责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，具体如下：

会议名称 召开时间 审议事项 表决情况

第三届董事会 2025 年 2 各项议案均投
审计委员会第 月 27 日 《关于会计估计变更的议案》 赞成票，无反
六次会议 对票及弃权票

《关于公司<2024 年度财务决算报

告>的议案》《关于公司<2025 年度财

务预算报告>的议案》《关于公司<2024

年年度报告>及其摘要的议案》《关于

公司 2024 年度不进行权益分派的议

案》《关于未弥补亏损达实收股本总额

三分之一的议案》《关于<2024 年度募

集资金存放与实际使用情况的专项报

告>的议案》《关于公司<2024 年度内

部审计工作报告>及<2025 年度内部

审计工作计划>的议案 》《关于公司

<2024 年度内部控制自我评价报告>

第三届董事会 2025 年 4 的议案》《关于续聘 2025 年度审计机 各项议案均投
审计委员会第 月 24 日 构的议案》《关于公司<2024 年度审计 赞成票，无反
七次会议 报告>的议案》《关于公司 2024 年度募 对票及弃权票
集资金存放与使用情况专项报告的鉴

证报告的议案》《关于公司 2024 年度

股东及其他关联方占用资金情况说明

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