公告日期：2026-04-03

证券代码：920493 证券简称：并行科技 公告编号：2026-045

北京并行科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

2025 年，北京并行科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及《北京并行科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京并行科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等公司规章制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真执行股东会的各项决议，高效推动董事会各项决议的实施，持续完善公司法人治理结构，保障公司科学决策、规范运作。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司董事会发挥决策职能，部署公司全年各项经营指标和管控目标，落实管理层职责，为公司全面实现年度经营目标提供了决策支持和保障。

2025 年，公司实现营业收入 110,995.85 万元，其中算力服务收入 102,114.63 万元，
同比增长 66.31%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,221.80 万元，同比增长 1.34%。报告期末，公司总资产 222,123.11 万元，同比增长 44.58%；归属于上市公司股东的净资产 44,557.32 万元，同比增长 27.49%。

二、2025 年董事会工作回顾

（一）公司治理情况

2025 年，公司根据《公司法》《证券法》《上市规则》等相关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司结合实际情况，制定了《信息披露暂缓、豁免管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等 9 项公司治理制度，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等 22 项公司治理制度。此外，公司在 2025 年完成董事会及董事会审计委员会换届选举工作，并取消了监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止了《监事会议事规则》，保证公司规范运作。

公司能够有效执行各项治理制度和内部控制制度，公司股东会、董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，均严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

（二）董事会专门委员会、董事会及股东会运行情况

报告期内，公司共召开 5 次董事会审计委员会会议，具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项 表决情况

第三届董事会 2025 年 2 各项议案均投
审计委员会第 月 27 日 《关于会计估计变更的议案》 赞成票，无反
六次会议 对票及弃权票

《关于公司<2024 年度财务决算报

告>的议案》《关于公司<2025 年度财

务预算报告>的议案》《关于公司<2024

年年度报告>及其摘要的议案》《关于

公司 2024 年度不进行权益分派的议

案》《关于未弥补亏损达实收股本总额

第三届董事会 三分之一的议案》《关于<2024 年度募 各项议案均投
审计委员会第 2025 年 4 集资金存放与实际使用情况的专项报 赞成票，无反
七次会议 月 24 日 告>的议案》《关于公司<2024 年度内 对票及弃权票
部审……
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