公告日期：2026-04-03

证券代码：920493 证券简称：并行科技 公告编号：2026-044
北京并行科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈健先生

6.会议列席人员：公司有关高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开、议案审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京并行科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）以及《北京并行科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-045）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《北京并行科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定，公司独立董事提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。

本议案逐项审议并表决：

议案 2-1：《关于公司<独立董事陈文光先生 2025 年度述职报告>的议案》
议案 2-2：《关于公司<独立董事李晓静女士 2025 年度述职报告>的议案》
议案 2-3：《关于公司<独立董事范小华女士 2025 年度述职报告>的议案》
议案 2-4：《关于公司<原独立董事郑纬民先生 2025 年度述职报告>的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《2025 年度独立董事述职报告（陈文光）》（公告编号：2026-046）、《2025年度独立董事述职报告（李晓静）》（公告编号：2026-047）、《2025 年度独立董事述职报告（范小华）》（公告编号：2026-048）、《2025 年度独立董事述职报告（郑纬民已离任）》（公告编号：2026-049）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《北京并行科技股份有限公司总经理工作细则》的规定，公司总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《上市规则》《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《2025 年年度报告》（公告编号：2026-050）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-051）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司于 2026 年 4 月 2 日召开第四届董事会审……
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