公告日期：2026-01-19

国联民生证券承销保荐有限公司关于

许昌智能继电器股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生”或“保荐机构”）作为许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“许昌智能”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》相关规定，保荐机构对许昌智能部分募投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

许昌智能向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市经中国证券监督管理委员会《关于同意许昌智能继电器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2840号）同意注册，并于2024年1月26日在北京证券交易所上市。

公司本次发行股票数量32,500,000股（超额配售选择权行使前），募集资金总额为149,500,000.00元，募集资金净额为129,070,318.69元，到账时间为2024年1月19日。公司在初始发行规模的基础上全额行使超额配售选择权，新增发行股票数量4,875,000股，由此增加募集资金总额为22,425,000.00元，募集资金净额为20,737,939.22元，到账时间为2024年2月26日。

本次发行最终募集资金总额为171,925,000.00元，扣除各项发行费用（不含税）的募集资金净额为149,808,257.91元，上述募集资金已全部到账，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并分别出具中汇会验[2024]0130号《验资报告》、中汇会验[2024]0295号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元

序 募集资金计划投 累计投入募集 投入进度（%）
号 募集资金用途 实施主体 资总额（调整后） 资金金额（2） （3）=（2）/
（1） （1）

园区综合能源低

1 碳管控系统建设 许昌智能 40,000,000.00 15,778,554.10 39.45%

项目

数字化配网和用

2 电侧设备研发及 许昌智能 75,226,085.16 8,520,486.40 11.33%

产业化建设项目

新型电化学储能

3 系统产业化建设 许昌智能 621,836.49 621,836.49 100%

项目

智能光伏发电及

4 运维系统建设项 许昌智能 2,960,336.26 2,960,336.26 100%

目

5 补充流动资金 许昌智能 31,000,000.00 30,858,460.16 99.54%

合 - - 149,808,257.91 58,739,673.42 39.21%

计

注：募投项目“新型电化学储能系统产业化建设项目”、“智能光伏发电及运维系统建
设项目”已于 2025 年 7 月经公司第四届董事会第七次会议及 2025 年第一次临时股东会审
议通过《变更部分募集资金用途的议案》，不再使用募集资金继续投资建设，并将上述项目原计划使用募集资金的剩余资金用于投资建设“数字化配网和用电侧设备研发及产业化建设项目”。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的存放情况如下：

序号 银行名称 专户账号 金额（元）

1 招商银行许昌分行 374900546610009 80,268,031.99

2 中国建设银行许昌魏都支行 41050171600800001098 12,828,739.16

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