公告日期：2026-04-29

证券代码：920496 证券简称：许昌智能 公告编码：2026-019
许昌智能继电器股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年度，许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“公司”、“许昌智能”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的要求开展工作，董事会对 2025 年度工作进行回顾与总结。现将董事会 2025 年度工作重点及主要开展情况报告如下：

一、公司经营情况

2025 年度，国内电力装备行业在新型电力系统建设与“双碳”目标纵深推进的宏观背景下，迎来绿色低碳转型与智能化升级的关键战略窗口期，智能电网与新能源设备行业在高质量发展要求下面临转型机遇，但受市场竞争加剧、订单交付节奏放缓及原材料价格波动等因素影响，导致公司经营业绩出现较大幅度下滑。

2025 年度，公司实现营业收入 58,678.86 万元，同比下降 6.79%;利润总额
868.86 万元，同比下降 80.97%;归属于母公司所有者的净利润 1,099.38 万元，同比下降 74.11%;扣非后实现净利润 750.81 万元，同比下降 81.30%。

二、董事会履行职责情况

(一)公司治理情况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，持续健全法人治理结构，已形成权责明确、运作规范、相互协调、有效制衡的治理机制。

公司设立股东会、董事会及经营管理层，治理架构清晰。股东会为公司最高权力机构，公司重大生产经营决策、重大投资决策和财务决策均按照《公司章程》及相关内部控制制度规定的程序和规则执行。

董事会由 7 名董事组成，下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会共 4 个专门委员会，有效提升决策的专业性与科学性；董事勤勉尽责、审慎履职，高级管理人员在董事会的指导下，结合市场情况，积极组织开展生产经营活动，严格依照《公司章程》和职责分工履行经营管理职责。截至报告期末，上述机构及人员均依法合规运作，未发生违法违规行为，未发现治理机制存在重大缺陷，能够切实履行应尽职责与义务。报告期内，公司结合实际情况，制定、修订合计 32 项公司治理制度，并取消了监事会。

(二)董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 6 次董事会会议，会议的召集和召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，具体审议情况如下：

日期 会议届次 审议事项

2025 年 3 第四届董事会 1、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

月 27 日 第五次会议 2、《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

3、《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

4、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

5、《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

6、《关于 2024 年度在任独立董事独立性情况的议案》

7、《关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》
8、《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告
的议案》

9、《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》

10、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

11、《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报
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