公告日期：2026-04-29

证券代码：920496 证券简称：许昌智能 公告编号：2026-039
许昌智能继电器股份有限公司

关于部分募集资金投资项目调整建设内容和总投资额及新增实施地点、实施主体同时使用部分募集资金向全资子公司借款实施募投项目
的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况和使用情况
（一）募集资金基本情况

2024 年 1 月 19 日，许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“许昌智能”、
“公司”）发行普通股 32,500,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，发行价格为 4.60
元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 149,500,000.00 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
129,070,318.69 元，到账时间为 2024 年 1 月 19 日。公司因行使超额配售取得
的募集资金净额为 20,737,939.22 元，到账时间为 2024 年 2 月 26 日。公司本次
发行合计募集资金净额为 149,808,257.91 元。
（二）募集资金使用情况和存储情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元

募集资金计划 累计投入募集 投入进度（%）
募集资金 实施主

序号 投资总额（调整 资金金额 （3）=（2）/
用途 体

后）（1） （2） （1）

园 区 综 合 许昌智

1 40,000,000.00 17,850,457.54 44.63%
能 源 低 碳 能

管 控 系 统

建设项目

数 字 化 配

网 和 用 电

侧 设 备 研 许昌智

2 75,226,085.16 11,822,284.40 15.72%
发 及 产 业 能

化 建 设 项

目

新 型 电 化

学 储 能 系 许昌智

3 621,836.49 621,836.49 100%
统 产 业 化 能

建设项目

智 能 光 伏

发 电 及 运 许昌智

4 2,960,336.26 2,960,336.26 100%
维 系 统 建 能

设项目

补 充 流 动 许昌智

5 31,000,000.00 30,858,460.16 99.54%
资金 能

合计 - - 149,808,257.91 64,113,374.86 42.80%

注：募投项目“新型电化学储能系统产业化建设项目”、“智能光伏发电及运
维系统建设项目”已于 2025 年 7 月经公司第四届董事会第七次会议及 2025 年第
一次临时股东会审议通过《变更部分募集资金用途的议案》，不再使用募集资金继续投资建设，并将上述项目原计划使用募集资金的剩余资金用于投资建设“数字化配网和用电侧设备研发及产业化建设项目”。

截至 2026 年 3 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称 银行名称 专户账号 金额（元）

1 招……
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