公告日期：2026-04-29

证券代码：920496 证券简称：许昌智能 公告编号：2026-035
许昌智能继电器股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（张宇）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

本人张宇作为许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，在任职期间严格按照《《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及 时了解公司的经营情况，关注公司的重大决策，积极出席公司相关会议并认真审 议各项议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况总结如下：

一、独立董事的基本情况

张宇，男，1970 年 11 月出生，中国国籍，汉族，工学博士，华中科技大
学电气与电子工程学院教授。中国电源学会标准化委员会副主任，全国电力电子 系统与设备标准化技术委员会不间断电源分委会委员。2005 年获华中科技大学 电气工程博士学位并留校工作至今。2009 年及 2022 派驻广东省企业担任教育 部企业科技特派员。2014 年国家留学基金委公派加拿大瑞尔森大学担任访问教 授。2016 年入选武汉市黄鹤英才计划。主持过多项中大功率模块化不间断电源 （UPS）及并网逆变器的产品研发工作，主持了 2 项国家自然科学基金面上项目，
参与了 1 项国家重点研发计划项目。发表学术论文 80 余篇（其中 SCI 收录 19
篇），授权发明专利 25 项，为 3 项国家标准的主要起草人。目前主要开展高性能交流供电系统、并网逆变器及直流变压器的研究工作。

本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。

二、会议出席情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年，本人任职期间积极出席公司召开的董事会、股东会，认真审阅各项议案，在会前阅读相关会议材料，参与各项议案的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权。本年度，本人对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。出席董事会及股东会情况如下:

董事会 股东会

现场或

独立董 是否连续

通讯方 委托出席

事姓名 应出席董 缺席董事 2 次未亲 出席股东
式出席 董事会次

事会次数 会次数 自参加董 会次数

董事会 数

事会会议

次数

张宇 6 6 0 0 否 4

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设四个专门委员会，本人担任了第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员。2025 年度，第四届董事会审计委员会会议召开 5 次。此外，还召开了 2 次第四届董事会独立董事专门会议。本人均出席会议，切实履行独立董事职责，规范公司运作，对会议的相关议案认真审议并提出合理建议。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年，本人在任职期间作为独立董事未行使以下特别职权：

1、未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

2、未向董事会提请召开临时股东会；

3、未提议召开董事会会议；

4、未依法公开向股东征集股东权利。

在 2025 年度履行独立董事职责的过程中，本人不存在被北交所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况。

（四）与内部……
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