公告日期：2026-04-29

国联民生证券承销保荐有限公司关于

许昌智能继电器股份有限公司部分募集资金投资项目调整建设内容和总投资额及新增实施地点、实施主体同时使用部分募集
资金向全资子公司借款实施募投项目的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生”或“保荐机构”）作为许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“许昌智能”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 14 号——保荐机构持续督导》相关规定，国联民生对许昌智能就部分募集资金投资项目调整建设内容和总投资额及新增实施地点、实施主体同时使用部分募集资金向全资子公司借款实施募投项目的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况和使用情况

（一）募集资金基本情况

许昌智能向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市经中国证券监督管理委员会《关于同意许昌智能继电器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2840号）同意注册，并于2024年1月26日在北京证券交易所上市。

公司本次发行股票数量32,500,000股（超额配售选择权行使前），募集资金总额为149,500,000.00元，募集资金净额为129,070,318.69元，到账时间为2024年1月19日。公司在初始发行规模的基础上全额行使超额配售选择权，新增发行股票数量4,875,000股，由此增加募集资金总额为22,425,000.00元，募集资金净额为20,737,939.22元，到账时间为2024年2月26日。

本次发行最终募集资金总额为171,925,000.00元，扣除各项发行费用（不含税）的募集资金净额为149,808,257.91元，上述募集资金已全部到账，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并分别出具中汇会验[2024]0130号《验资报告》、中汇会验[2024]0295号《验资报告》。

（二）募集资金使用及存储情况

截至2026年3月31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元

序 募集资金计划投 累计投入募 投入进度
号 募集资金用途 实施主体 资额（调整后） 集资金金额 （%）（3）=
（1） （2） （2）/（1）

1 园区综合能源低碳 许昌智能 40,000,000.00 17,850,457.54 44.63%
管控系统建设项目

数字化配网和用电

2 侧设备研发及产业 许昌智能 75,226,085.16 11,822,284.40 15.72%
化建设项目

3 新型电化学储能系 许昌智能 621,836.49 621,836.49 100%
统产业化建设项目

4 智能光伏发电及运 许昌智能 2,960,336.26 2,960,336.26 100%
维系统建设项目

5 补充流动资金 许昌智能 31,000,000.00 30,858,460.16 99.54%

合计 149,808,257.91 64,113,374.86 42.80%

注：募投项目“新型电化学储能系统产业化建设项目”、“智能光伏发电及运维系统建设项目”已于2025年7月经公司第四届董事会第七次会议及2025年第一次临时股东会审议通过《变更部分募集资金用途的议案》，不再使用募集资金继续投资建设，并将上述项目原计划使用募集资金的剩余资金用于投资建设“数字化配网和用电侧设备研发及产业化建设项目”。
截至2026年3月31日，公司募集资金存储情况如下：

账户名称 银行名称 银行账号 余额（元）

许……
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