公告日期：2026-04-29

证券代码：920496 证券简称：许昌智能 公告编号：2026-020
许昌智能继电器股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“许昌智能”、“公司”）董事会 审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会审计委员会工作规程》等相关 法律法规及公司制度的规定和要求，在 2025 年度任期内勤勉尽责，积极开展工 作，认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由孙建华先生（独立董事）、张宇先生（独立 董事）、赵帅先生（非独立董事）组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董 事孙建华先生担任。审计委员会委员中独立董事的比例超过 1/2，符合《上市公 司独立董事管理办法》等相关法规的要求及《公司章程》等公司相关制度的规定。
二、2025 年度董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均出席了会
议，并发表意见，具体情况如下：

会议届次 会议时间 审议事项 审议结果

第四届董事会审计 2025 年 3 月 27 日 1、《关于董事会审 审议通过

委员会第四次会议 计委员会 2024 年度

履职情况报告的议

案》

2、《关于公司内部

控制自我评价报告

及内部控制审计报

告的议案》

3、《关于会计师事

务所履职情况评估

报告的议案》

4、《关于审计委员

会对会计师事务所

履行监督职责情况

报告的议 案》

5、《关于拟续聘会

计师事务所的议案》

6、《关于公司

2024 年年度报告及

其摘要的议案》

7、《关于<2024 年

度审计报告>的议

案》

8、《关于<2024 年

度非经营性资金占

用及其他关联资金

往来情况的专项审

核说明>的议案》

第四……
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