公告日期：2026-04-29

证券代码：920496 证券简称：许昌智能 公告编号：2026-036
许昌智能继电器股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（孙建华）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

本人孙建华作为许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立 董事，在任职期间严格按照《《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，谨慎地行使公司所赋予的权利， 及时了解公司的经营情况，关注公司的重大决策，积极出席公司相关会议并认真 审议各项议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况总结如下：

一、独立董事的基本情况

孙建华，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生 学历，河南财经政法大学会计学教授。2006 年 6 月毕业于西南财经大学会计学 院，获管理学（会计学）博士学位，历任河南财经政法大学会计学院公共会计教 研室主任、财务管理教研室主任、MBA 学院 EDP 中心主任等职。现任河南财经政 法大学会计学院资本运作与财务评价研究中心主任。

本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立 性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实 际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独
立客观判断的其他情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年，本人任职期间积极出席公司召开的董事会、股东会，认真审阅各项议案，在会前阅读相关会议材料，参与各项议案的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权。本年度，本人对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。出席董事会及股东会情况如下:

董事会 股东会

现场或

独立董 是否连续

通讯方 委托出席

事姓名 应出席董 缺席董事 2 次未亲 出席股东
式出席 董事会次

事会次数 会次数 自参加董 会次数

董事会 数

事会会议

次数

孙建华 6 6 0 0 否 4

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设四个专门委员会，本人担任了第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。2025 年度，第四届董事会审计委员会会议召开 5 次，第四届董事会薪酬与考核委员会召开 1 次。此外，还召开了 2 次第四届董事会独立董事专门会议。本人均出席会议，切实履行独立董事职责，规范公司运作，对会议的相关议案认真审议并提出合理建议。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年，本人在任职期间作为独立董事未行使以下特别职权：

1、未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、未向董事会提请召开临时股东会；

3、未提议召开董事会会议；

4、未依法公开向股东征集股东权利。

在 2025 年度履行独立董事职责的过程中，本人不存在被北交所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年，本人作为审计委员会主任委员，在任职期间积极履行与内部审计机构及会计师事务所的沟通职责，与公司审计部及会计师事务所保持密切沟通，及时了解审计工作进展及发现的重要事项。对公司内部审计工作的计划与执行情况进行监督检查，关注内部控制制度的建立健全及实际运行有效性，并就财务报告编制、关键审计事项等与会计师事……
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