公告日期：2026-04-29

证券代码：920496 证券简称：许昌智能 公告编号：2026-034
许昌智能继电器股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（来小康）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

本人来小康作为许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作 制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及 时了解公司的经营情况，关注公司的重大决策，积极出席公司相关会议并认真审 议各项议案，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况总结如下：

一、独立董事的基本情况

来小康，男，教授级高工、中国电力科学研究院资深专家、中国电机工程学 会会士；1984 至今在中国电力科学研究院工作，曾任电工所所长、新能源与储 能运行控制国家重点实验室副主任；“十三五”能源领域科技发展战略专题研究 专家，国家重点研发计划重点专项智能电网技术与装备实施方案及指南编写专家， 项目责任专家；中国电机工程学会电力储能专业委员会、中国化工学会储能工程 专业委员会、中国能源研究会储能专业委员会副主任委员。主要从事电能存储与 转换技术、超导电力技术和电动汽车技术等前沿学科及技术的研究与开发工作， 先后主持并参与了多项国家项目、国家电网公司项目和奥运科研课题，以及张北
储能试验基地和国家电网公司电池储能技术实验室的建设工作。2016 年起在储能和智能电网领域，任“国家重点研发计划重点专项十余个项目”的责任专家；参加国家电网公司储能与电动汽车领域的指南编制工作及项目督导工作。

本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独立客观判断的其他情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年，本人任职期间积极出席公司召开的董事会、股东会，认真审阅各项议案，在会前阅读相关会议材料，参与各项议案的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权。本年度，本人对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。出席董事会及股东会情况如下:

董事会 股东会

现场或

独立董 是否连续

通讯方 委托出席

事姓名 应出席董 缺席董事 2 次未亲 出席股东

式出席 董事会次

事会次数 会次数 自参加董 会次数

董事会 数

事会会议

次数

来小康 6 6 0 0 否 4

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设四个专门委员会，本人担任了第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员。2025 年度，第四届董事会薪酬与考核委员会召开 1 次。此外，还召开了 2 次第四届董事会独立董事专门会议。本人均出席会议，切实履行独立董事职责，规范公司运作，对会议的相关议案认真审议并提出合理建议。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年，本人在任职期间作为独立董事未行使以下特别职权：

1、未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
2、未向董事会提请召开临时股东会；

3、未提议召开董事会会议；

4、未依法公开向股东征集股东权利。

在 2025 年度履行独立董事职责的过程中，本人不存在被北交所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情……
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