公告日期：2026-04-29

证券代码：920496 证券简称：许昌智能 公告编号：2026-041
许昌智能继电器股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召
开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，因所有董事均为关联董事，全部回避表决，直接提交董事会审议；

2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议，审议了《关于修订<董
事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，因所有董事均为关联董事，全部回避表决，直接提交股东会审议
二、 分章节列示制度主要内容：

第一章 总 则

第一条 为进一步优化许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“公司”）董
事及高级管理人员的薪酬与考核管理体系，建立与公司发展相适配的科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创新能力，提升公司经营效益和管理水平，保障公司总体发展战略的落地实现。

根据相关法律、法规、规范性文件及《许昌智能继电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会薪酬与考核委员会工作规程》的规定，结合公司实际情况和行业特点的基础上，制定本制度。

第二条 本制度适用于以下人员：

（一）董事，包括公司内部董事、外部董事及独立董事；

（二）高级管理人员，包括董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

（一）公平性原则：薪酬水平与公司经营规模、经营业绩相匹配，同时参照市场薪酬水平，保障薪酬的外部公平与内部公平；

（二）责、权、利统一原则：薪酬水平与岗位价值、责任义务、工作贡献相契合；

（三）长远发展原则：薪酬体系设计与公司持续健康发展目标相一致，兼顾短期激励与长期发展；

（四）激励与约束并重原则：薪酬发放与履职考核、奖惩机制、激励安排深度挂钩，强化绩效导向。

第四条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、
高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，稳步提高普通职工薪酬水平。

公司的工资总额与公司经营业绩、个人履职表现双重挂钩，实现利益共享、风险共担；薪酬水平参照行业薪酬水平及人才市场价位确定，保障外部公平性。公司股东会负责审议董事的薪酬考核制度和薪酬方案，公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬考核制度和薪酬方案。

第二章 薪酬和考核管理机构

第五条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称 “薪酬与考核委员会”）是对
公司董事、高级管理人员考核和薪酬方案初步拟定的专门管理机构，其职责与权限参照《许昌智能继电器股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规程》执行。
第六条 薪酬与考核委员会审查公司董事的履职情况并实施考核，对高级管
理人员开展绩效考核工作。

第七条 薪酬与考核委员会拟定公司董事的薪酬方案，须报经董事会审议通
过后，提交股东会审议批准方可实施；高级管理人员的年度薪酬方案须报董事会审议批准，向股东会说明，并予以充分披露。

第三章 薪酬方案与考核制度

第八条 董事、高级管理人员薪酬方案设置如下：

（一）独立董事：领取固定独立董事津贴，

（二）在公司专职工作的董事（内部董事）：根据公司薪酬管理实施方案、绩效考核管理制度等相关规定，按其实际担任职务领取对应薪酬，不再另行发放董事津贴。

（三）高级管理人员：综合考虑岗位职级、岗位职责、履职能力、市场薪资行情等因素，根据公司薪酬管理实施方案、绩效考核管理制度等相关规定领取薪酬。

第九条 薪酬构成的标准确定

（一）独立董事领取的固定津贴经股东会审议批准后，按照月度统一发放。
（二）内部董事和高级管理人员的薪酬结构：

内部董事和高级管理人员的薪酬实行以年薪制为基础的薪资结构，具体构成如下：

1、年薪构成

（1）基本工资：根据公司行业薪酬水平及岗位职责确定，按月固定发放。
（2）绩效……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。