公告日期：2026-03-30

证券代码：920504 证券简称：博迅生物 公告编号：2026-032

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

本人代彦军，作为上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规和公司有关规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

代彦军先生，1971 年 12 月出生，中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,
上海交通大学博士后、教授。2001 年 7 月至今，历任上海交通大学机械与动力工程学院副教授、教授；2014 年 9 月至今，任南京德库新能源科技有限公司执
行董事；2019 年 10 月至今，任上海市太阳能学会理事长；2019 年 3 月至 2022
年 10 月，任安徽四盟能源科技有限公司副董事长；2020 年 10 月至今，任上海
交大太阳能发电和制冷工程研究中心有限公司董事、总经理；2021 年 5 月至今，任上海诺通新能源科技有限公司监事；2022 年 9 月至今任公司独立董事。

作为公司独立董事，经自查，本人具备独立董事任职资格和法律法规所要求的独立性，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，没有为公司或其附属企业提供

财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利
害关系 的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性
的情况。。

二、 独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

是否连

独董姓 应出席董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
名 事会次数 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议

代彦军 8 8 0 0 0 否 2

2025 年度公司共召开了 8 次董事会会议、2 次股东会。2025 年度，本人均
亲自以现场或通讯方式参加了公司召开的董事会及股东会，不存在连续两次未亲
自出席会议的情形，没有缺席或委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形，
在公司的有效支持和配合下，认真了解公司的生产经营和运作情况，获取充分信
息，为会议决策做出必要的准备。对公司董事会《关于确定 2025 年度董事薪酬
方案的议案》回避表决，其余审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议
案及公司其他事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司共召开 5 次董事会审计委员会会议、1 次董事会提名委员会
会议、1 次独立董事专门会议、1 次董事会薪酬与考核委员会。

2025 年度，本人积极出席董事会审计委员会会议、董事会提名委员会会议、
董事会薪酬与考核委员会以及独立董事专门会议，切实履行独立董事职责，规范
公司运作，对会议涉及的相关议案认真审议并提出合理建议。相关会议出席情况
如下：

会议名称 出席次数 委托出席次数 出席方式

审计委员会会议 5 0 现场

提名委员会 1 0 现场

薪酬与考核委员会 1……
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