公告日期：2026-03-30

证券代码：920504 证券简称：博迅生物 公告编号：2026-043

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

2025年度，上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》” 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《董事会议事规则》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真执行股东会的各项决议，高效推动董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司2025年度董事会工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司经营情况

2025年度，公司实现营业收入119,810,751.55元，同比减少 1.92% ；营业成本70,355,781.71元，同比减少3.62%；归属于上市公司股东的净利润14,914,704.14元，同比减少5.67%；经营活动产生的现金流量净额20,546,915.55元，同比增长3.90%。截至2025年末，公司资产总额271,359,794.98元，较期初增长7.75%；负债总额64,953,496.93元，较期初增长11.63%；归属于上市公司股东的净资产206,406,298.05元，较期初增长6.58%。
二、2025 年度董事会工作回顾

(一)公司治理情况

2025年度，公司根据《公司法》《证券法》《上市规则》等有关法律法规及规范
性文件的要求，不断完善法人治理结构，并依据相关要求及时制定和修订了公司章程等内控制度，建立了行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。

2025年度，公司依据《公司法》《证券法》《上市规则》，结合公司实际情况及相关要求修订了《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《关联交易决策制度》《承诺管理制度》《利润分配制度》《募集资金管理办法》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理办法》《内部审计制度》《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《舆情管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的制度》《网络投票制度》《累积投票制度》《内部控制制度》《印章管理办法》《董事会战略委员会工作细则》；制定了《信息披露管理制度》《独立董事专门会议制度》《投资者关系管理制度》《会计师事务所选聘制度》《重大信息内部报告制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》《子公司管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；制定并修订了《舆情管理制度》。

2025年度，股东会、董事会的召集、召开、表决程序均符合有关法律、法规的要求，且严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。公司重大经营决策、投资决策及财务决策基本按照《公司章程》及有关内控制度规定的控制程序和规则进行。

2025年度，公司董事、高级管理人员勤勉尽责，依法开展经营活动，未出现重大违法、违规现象和重大缺陷，切实保障了投资者的知情权、重大决策参与权等合法权利。

(二) 董事会及股东会召开情况

2025年度，公司共召开8次董事会、2次股东会。各次股东会均由董事会召集，会议通知能够按章程规定提前发布公告。各次董事会均由董事长召集，会议能提前通知董事，会议文件能够提前发给董事。

公司股东会、董事会的召集、召开、表决程序符合法律法规要求，会议文件存档保存情况规范，会议决议均能得到切实的执行。

2025年度，董事会召开情况如下：

召开日期 会议名称 审议事项

1、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
2025年3月6日 第四届董事会第四次会议 2、关于使用闲置自有……
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