公告日期：2026-03-30

证券代码：920504 证券简称：博迅生物 公告编号：2026-023
上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：上海市松江区泖港镇中强路 599 号 1 号楼会议室

3.会议召开方式：现场及视频通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 17 日以邮件等通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长吕明杰先生主持会议

6.会议列席人员：总经理和董事会秘书

7.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事章孝棠因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会特制作《2025 年度董事会工作报告》，汇报董事会 2025 年度工作情况。具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于批准报出公司 2025 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2025 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审核通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构。具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn)披露的《上
海博迅医疗生物仪器股份有限公司拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审核通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，公司对大华会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计工作的履职情况进行了评估。具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-034）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规的要求，董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况进行了报告。具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审核通过，全体委员同意将……
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