公告日期：2026-03-30

证券代码：920504 证券简称：博迅生物 公告编号：2026-033

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员

会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董

事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等

法律法规及规则指引和《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称

“《公司章程》”）要求，在 2025 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报

如下：

一、基本情况

公司第四届董事会审计委员会成员为：章孝棠、代彦军、刘燕，其中章孝棠、

代彦军为独立董事，会计专业人士章孝棠担任公司审计委员会主任委员（召集人）。
二、会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

审议
会议名称 召开时间 审议事项

结果

1、《关于批准报出公司 2024 年度财务报告的议案》

2、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

董事会审计委

2025 年 4 3、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 审议
员会 2025 年第

月 3 日 4、《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情 通过
一次会议

况报告的议案》

5、《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》

6、《关于<上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024

年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

7、《关于批准报出公司控股股东及其他关联方资金占

用情况的专项说明的议案》

8、《关于公司 2024 年内部控制评价报告的议案》

9、《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

的议案》

董事会审计委

2025 年 4 审议
员会 2025 年第 1、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

月 25 日 通过
二次会议
董事会审计委

2025 年 8 1、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 审议
员会 2025 年第

月 19 日 公司 2025 年度审计机构的议案》 通过
三次会议

董事会审计委 1、《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

2025 年 8 审议
员会 2025 年第 2、《关于<上海博迅医疗生物仪……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。