公告日期：2026-04-14

国金证券股份有限公司

关于上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

2025 年度持续督导定期现场检查报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为上海

博迅医疗生物仪器股份有限公司（以下简称“博迅生物”或“公司”）向不特定

合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导券商，根据《证券

发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所

上市公司持续监管指引第14号——保荐机构持续督导》等有关法律法规、规范性

文件的规定，对公司进行2025年度定期现场核查并出具核查报告。具体情况如下：

保荐人名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：博迅生物

保荐代表人姓名：王培华 联系电话：021-68826021

保荐代表人姓名：谭 明 联系电话：021-68826021

现场检查人员姓名：谭 明
现场检查对应期间：2025 年度

现场检查时间：2026 年 3 月 30 日—2026 年 3 月 31 日

一、现场检查事项 现场检查意见

（一）公司治理情况，股东会、董事会运作情况 是 否 不适用

现场检查手段：（1）实地察看上市公司的主要生产、经营、管理场所；（2）查阅公司章程、相关股东会、董事会文件、信息披露文件等相关文件资料；（3）对相关人员进行访谈，了解公司治理及内部控制情况；

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √

2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √

3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是 √
否齐备，会议资料是否保存完整

4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √

5.公司董事、监事（取消监事会前的监事注 1）、高级管理人员是否按照 √
有关法律法规和本所相关业务规则履行职责
6.公司董事、监事（取消监事会前的监事注 1）、高级管理人员如发生重 √
大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务

7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信 √

息披露义务

8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 √

9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √

注 1：2025 年 8 月 21 日，公司已召开第四届董事会第八次会议审议通过取消监事会，并于 2025 年 9
月 17 日召开 2025 年第一次临时股东会审议通过。

（二）内部控制情况

现场检查手段：（1）查看了公司的部门设置及专门委员会相关会议决议资料；（2）取得并审阅公司内部审计相关制度、工作计划、工作报告等资料；（3）对相关人员进行访谈，了解公司内部控制情况
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用） √

2.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） √

3.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的 √
工作计划和报告等（如适用）
4.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质 √
量及发现的重大问题等（如适用）
5.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计 √
划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）
6.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次 √
审计（如适用）
7.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交 √
次一年度内部审计工作计划（如适用）
8.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交 √
年度内部审计工作报告（如适用）
9.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告 √
（如适用）
10.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合 √
规的内控……
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