公告日期：2026-04-22

证券代码：920504 证券简称：博迅生物 公告编号：2026-050

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：上海市松江区泖港镇中强路 599 号 1 号楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吕明杰先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序均符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以 及《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有 关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
29,771,195 股，占公司有表决权股份总数的 68.70%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司总经理及其他高级管理人员列席会议；

4. 公司聘请的北京国枫律师事务所两位律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 29,771,195 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
度审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 29,771,195 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 29,771,195 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 29,771,195 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 29,771,195 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。
（六）审议通过《关于确定 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 29,771,195 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。
（七）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 29,771,195 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；……
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