公告日期：2025-11-27

证券代码：920505 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-095
荆州九菱科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司新材料研发中心大楼三楼会议室

3.会议召开方式：现场加视频通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：徐洪林先生

6.会议列席人员：公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高管。
7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事刘君武因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和保留优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》和其他相关法律法规的有关规定并结合公司实际情况，公司制定了《2025年股权激励计划（草案）》。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2025 年股权激励计划（草案）》（公告编号： 2025-096）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事蔡钢、陈明回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
1.议案内容：

为了保证公司股权激励计划的顺利实施，根据有关法律法规以及公司《2025年股权激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，公司特制定《2025 年股权激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2025 年股权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2025-097）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意将议案提交董事会
审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事蔡钢、陈明回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为了鼓励和稳定公司未来发展具有核心作用的员工，增强员工归属感和主人翁意识，提高员工工作积极性，实现公司整体利益与员工个人利益的紧密结合，促进公司持续、稳定发展和经营目标达成，公司拟提名 27 名员工为核心员工。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号： 2025-098）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》
1.议案内容：

公司实施股权激励计划，并相应拟定了授予的激励对象名单。公司 2025 年股权激励计划拟定的授予激励对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共……
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