公告日期：2026-03-31

证券代码：920505 证券简称：九菱科技 公告编号：2026-037
荆州九菱科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订原因

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司发展战略和经营规划及公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

二、修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十六条 公司股东会由全体 第四十六条 公司股东会由全体
股东组成。股东会是公司的权力机构， 股东组成。股东会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：

（一）选举和更换非由职工代表担 （一）选举和更换非由职工代表担
任的董事，决定有关董事的报酬事项； 任的董事，决定有关董事的报酬事项；
（二）审议批准董事会的报告； （二）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准公司的利润分配方 （三）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册资 （四）对公司增加或者减少注册资
本作出决议； 本作出决议；

（五）对发行公司债券作出决议； （五）对发行公司债券作出决议；

（六）对公司合并、分立、解散、 （六）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；

（七）修改本章程； （七）修改本章程；

（八）对公司聘用、解聘承办公司 （八）对公司聘用、解聘承办公司
审计业务的会计师事务所作出决议； 审计业务的会计师事务所作出决议；
（九）审议批准第四十七条规定的 （九）审议批准第四十七条规定的
担保事项； 担保事项；

（十）审议批准第四十八条规定的 （十）审议批准第四十八条规定的
交易事项； 交易事项；

（十一）审议批准第四十九条规定 （十一）审议批准第四十九条规定
的对外财务资助事项； 的对外财务资助事项；

（十二）审议公司购买、出售资产 （十二）审议公司购买、出售资产
交易，涉及资产总额或者成交金额连续 交易，涉及资产总额或者成交金额连续12 个月内累计计算超过公司最近一期 12 个月内累计计算超过公司最近一期
经审计总资产 30%的事项； 经审计总资产 30%的事项；

（十三）审议批准公司（或者其合 （十三）审议批准公司（或者其合
并报表范围内的子公司）与关联方发生 并报表范围内的子公司）与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最 的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 2%以上且超过 近一期经审计总资产 2% 以上且超过
3,000 万元的交易； 3,000 万元的交易；

（十四）审议批准变更募集资金用 （十四）审议批准变更募集资金用
途事项； 途事项；

（十五）审议股权激励计划和员工 （十五）审议股权激励计划和员工
持股计划； 持股计划；

（十六）审议法律、行政法规、部 (十六) 公司年度股东会可以授权
门规章或本章程规定应当由股东会决 董事会向特定对象发行累计融资额低
定的其他事项。 于 1 亿元且低于最近一年末净资产
股东会可以授权董事会对发行公 20%的股票，该项授权的有效期不得超
司债券作出决议。 过公司下一年度股东会召开日；

公司经股东会决议，或者经本章 （十七）审议法律、行政法规、部
程、股东会授权由董事会决议，可以发 门规章或本章程规定应当由股东会决行股票、可转换为股票的公司债券，……
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