公告日期：2026-03-31

证券代码：920505 证券简称：九菱科技 公告编号：2026-027
荆州九菱科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（江明炎）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为荆州九菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》等有关规定，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎地行使公司所赋予的权利，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2025 年履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人江明炎，男，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983年9月至1992年6月就职于江陵县法律顾问处；1992年6月至1994年6月就职于荆州镇法律服务所；1994年6月至2017年4月就职于湖北蓝宇律师事务所，任主任；2017年4月至今就职于湖北旻韬律师事务所，任主任。2024 年 12 月至今，任公司独立董事。第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、审计委员会委员、提名委员会委员。

2025年度，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025年度，我积极参加公司召开的董事会会议、股东会会议，本着勤勉尽责

的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理
建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2025年度，公司共召开董事会会议10次，股东会会议4次，本人出席会议情
况如下：

是否连

现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
独董姓 应出席董

董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
名 事会次数

数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议

江明炎 10 7 2 1 0 否 3

本人对 2025 年公司历次董事会审议的议案均投出赞成票（回避表决事项除
外），无反对、弃权的情况。本人认为公司董事会、股东会的召集、召开均符合
法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序，合法有
效，议案均未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、参与董事会专门委员会工作情况

2025年度，公司共召开6次董事会审计委员会会议、3次董事会薪酬与考核委
员会会议。报告期内，本人积极出席董事会审计委员会会议、董事会薪酬与考核
委员会会议，切实履行独立董事职责，规范公司运作，对会议涉及的相关议案认
真审议并提出合理建议。相关会议出席情况如下：

会议名称 出席次数 委托出席次数 出席方式 投票情况

董事会审计委 6 0 现 场 或 视 频 通 均为同意票
员会会议 讯、委托出席

董事会薪酬与 3 0 现场或视频通讯 均为同意票
考核委员会

2、参与独立董事专门会议工作情况

2025年度，公司共召开3次独立董事专门会议。报告期内，本人积极出席独
立董事专门会议，切实履行独立董事职责，规范公司运作，对会议涉及的相关议
案认真审议并提出合理建议。相关会议出席情况如下：

会议名称 ……
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