公告日期：2026-03-31

证券代码：920505 证券简称：九菱科技 公告编号：2026-023
荆州九菱科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及北京证券交易所制定的相关规范性文件的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东会通过的各项决议，维护公司及股东利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，研究部署公司重大经营事项和发展战略。全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，较好的完成了年度经营目标。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司总体工作情况回顾

报告期内，外部环境复杂多变，新能源汽车的渗透对传统燃油车的影响进一步扩大，燃油车市场竞争日趋激烈。面对困难局面，在公司董事会的领导下，全体员工的共同努力下，募投项目建设完成并顺利投产，铁氧体永磁材料和稀土永磁材料生产线正在逐步提升产能、扩大市场，公司管理层紧紧围绕制定的经营目标，加快科技创新、技术改造，积极开拓新的市场，销售收入稳步提高，但由于募投项目的厂房、设备折旧大幅增加，成本上升，利润率有所下降。

2025 年，公司实现营业收入 164,679,284.34 元，较上年同期增加 8.70%。归
属于上市公司股东的净利润 16,765,416.46 元，较上年同期减少 30.69 %，净利润减少的主要原因是募投项目投产，项目厂房、设备折旧计提大幅增加所致。报告期末，公司总资产 417,566,594.26 元，较上年末减少了 0.0004%；归属于上市公司股东的净资产 335,953,613.51 元，较上年末增加 2.15%。

二、董事会运作情况

公司董事会设董事 8 名，其中独立董事 3 名。董事会下设审计委员会、薪酬
与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各委员会根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司第三届董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》相关法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，本年度共召开 10 次董事会，形成 42 个议案决议，具体如下：

序号 会议名称 召开时间 审议事项

1 第三届董事会 2025年1月 1、关于预计 2025 年日常性关联交易的议
第二次会议 9 号 案；

2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案；

3、关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的议案。

2 第三届董事会 2025年2月 1、关于公司部分募投项目延期的议案；
第三次会议 26 号 2、关于公司向银行申请综合授信额度的议
案；

3、关于提请召开 2025 年第一次临时股东
大会的议案。

3 第三届董事会 2025年4月 1、关于 2024 年年度报告及年度报告摘要
第四次会议 21 号 的议案；

2、关于 2024 年度总经理工作报告的议案；
3、关于 2024 年度董事会工作报告的议案；
4、关于 2024 年度财务决算报告的议案；
5、关于 2025 年度财务预算报告的议案；
……
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