公告日期：2026-03-31

证券代码：920505 证券简称：九菱科技 公告编号：2026-033
荆州九菱科技股份有限公司

关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

荆州九菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、《公司章程》等相关制度的规定，结合公司实际经营情况，参考所处行业、所在地的薪酬水平，拟定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将方案具体内容公告如下：

一、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

（一）适用对象

公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员

（二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（三）薪酬标准

1、董事薪酬方案

（1）非独立董事：内部董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，基本薪酬综合考虑所任职务的岗位重要性、个人能力、履职情况等因素，结合行业及地区薪酬水平确定；绩效薪酬和中长期激励收入根据公司经营规划、绩效目标及实际情况，结合整体效益，综合考核后核定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司内部董事不再另外领取董事津贴。

（2）独立董事：公司独立董事津贴为 6.00 万元/年（税前），除此以外不再另行发放薪酬。公司独立董事在公司领取独立董事津贴，不参与公司内部与薪酬
挂钩的绩效考核，公司独立董事津贴按月发放，除此以外不再另行发放薪酬；独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其基本薪酬主要体现岗位价值，结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等指标确定。绩效薪酬和中长期激励收入主要体现绩效结果导向，以公司经营目标为考核基础，根据实现效益情况以及高级管理人员工作业绩完成情况核定。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
3、其它规定

(1)公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

(2)上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

二、审议程序

（一）2026 年 3 月 30 日，公司董事会薪酬与考核委员会召开了第三届董事
会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议，审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》，鉴于本议案所有委员均为关联董事，全部回避表决，该议案直接提交第三届董事会第十四次会议审议；审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联委员许文怀回避表决，同意将本议案提交董事会审议。

（二）2026 年 3 月 30 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议了
《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议；审议通过了《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事许文怀、张青、蔡钢、陈明回避表决。

三、生效与解释

本方案尚需提交公司股东会审议，审议通过后，本方案生效，公司人力资源部门、财务部门配合董事会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。
本方案由董事会负责解释。本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件、北交所业务规则和《公司章程》的规定执行；本制度若与国家有关法律、法规、规范性文件、北交所业务规则和《公司章程》有所不一致的，以国家有关法律、法规、规范性文件、北交所业务规则和《公司章程》的相关规定为准。
四、备查文件目录

（一）《荆州九菱科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026年第一次会议决议》

（二）《荆州九菱科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

荆州九菱科技股份有限公司
董事会
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